2024年1月3日下午，甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司召開了2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了公司第五屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)換屆選舉等相關(guān)議案。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會(huì)議，北京德恒（蘭州）律師事務(wù)所律師列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長宋敏平主持召開。

會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì)成員，宋敏平、康永紅、錢雙喜、朱開才、元勤輝、付瑞等6人當(dāng)選為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；李宗義、羅臻、吳燁等3人當(dāng)選為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事；郭忠信、鄧育陽等2人當(dāng)選為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；公司職工代表監(jiān)事孫波、任一杰、賀龍等3人經(jīng)2023年12月29日公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，與本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。上述新一屆董事、監(jiān)事任期為三年。

隨后，公司召開第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別選舉產(chǎn)生了第五屆董事會(huì)董事長、副董事長、董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席并聘任了高級管理人員及證券事務(wù)代表。宋敏平當(dāng)選第五屆董事會(huì)董事長，康永紅當(dāng)選第五屆董事會(huì)副董事長，郭忠信當(dāng)選第五屆監(jiān)事會(huì)主席；董事會(huì)同意聘任錢雙喜為公司總經(jīng)理，元勤輝為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，陳耀武為公司副總經(jīng)理兼總工程師，趙正財(cái)為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，李偉為公司副總經(jīng)理，段文新為公司證券事務(wù)代表。

公司第五屆董事會(huì)董事

公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

最后，新一屆董事會(huì)董事長宋敏平作了重要講話。宋敏平董事長總結(jié)了第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期內(nèi)公司創(chuàng)新發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)以及當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，希望新一屆董事會(huì)、經(jīng)理層團(tuán)隊(duì)面對百年未有之大變局，堅(jiān)持主動(dòng)謀劃、不等不靠，搶抓“十四五”期間國家及甘肅省支持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展的政策新機(jī)遇，繼續(xù)加快“走出去”步伐，穩(wěn)步擴(kuò)大市場銷售份額；堅(jiān)決筑牢安全生產(chǎn)質(zhì)量、合規(guī)管理為主線，不斷增強(qiáng)企業(yè)競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。宋敏平董事長就進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量提出四點(diǎn)意見：一是切實(shí)提高政治站位，高度認(rèn)識提高上市公司質(zhì)量的重大意義；二是提高法治意識，切實(shí)促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作；三是提高戰(zhàn)略意識，全面加強(qiáng)上市公司資本運(yùn)作和產(chǎn)業(yè)資源并購整合；四是突出主營業(yè)務(wù)，切實(shí)提升企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和競爭能力。

至此，隴神戎發(fā)第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作圓滿順利完成。公司將以本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆為契機(jī)，借著國家扶持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展及隴藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策機(jī)遇，依托甘肅藥業(yè)集團(tuán)的平臺(tái)支持，繼續(xù)圍繞企業(yè)經(jīng)營發(fā)展主線和提高上市公司質(zhì)量為目標(biāo)，再創(chuàng)隴神戎發(fā)發(fā)展新輝煌，以良好的業(yè)績回報(bào)股東、回饋社會(huì)。